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Cadastro de Pessoa Jurídica

Para uso do banco

  


Identificação


Obs: Os itens 2 a 3 são de preenchimento opcional no caso de envio de cadastro padrão da Empresa, assinado por seus representantes ou por seu contador(com CRC).

Atividades




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Principais produtos vendidos % S/Faturamento Fatia Mercado Cap.Inst X Prod.Real Principais Concorrentes  

Controle acionário


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Sócios deste controle acionário

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Nome RG CPF Nacionalidade % part.  

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Tipo Controle acionário  

Obs : Quando se tratar de Grupo Econômico, anexar organograma.


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Diretores / Sócios Gerentes CPF / CNPJ Formação Cargo Tempo Cargo Mandato Até Função  

Referências de instituições financeiras

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 Instituições Agência CC Limite US$  

Contatos para esclarecimentos de balanço ou cadastro

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 Nome (DDD)-Fone  

Documentos necessários

  • Três últimos balanços
  • Contrato social (cópia autenticada)
  • Ata da constituição (cópia autenticada)
  • Alterações estatutárias dos últimos 12 meses (cópia autenticada)
  • Relatório anual da diretoria com atividades das demais empresas do grupo
  • Demonstrações de resultados (lucros e perdas)
Histórico da empresa (breve relato)

Esquema de comercialização

(vendas diretas, indiretas, regiões geográficas de concentração etc...)

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO DE RELACIONAMENTO DO CLIENTE COM A INSTITUIÇÃO: Em conformidade com a circular 3461 do Banco Central do Brasil o cliente declara e a instituição financeira aceita os propósitos de relacionamento abaixo, sendo: 1ª coluna somente uma opção para o relacionamento principal e 2ª coluna tantas opções quantas forem necessárias para relacionamentos eventuais/pontuais.

Principal Eventuais/pontuais Relacionamento
Abertura de conta de movimentação para PF
Abertura de conta de movimentação para PF de não residente
Abertura de conta de movimentação para PJ
Abertura de conta de movimentação para PJ de não residente
Abertura de conta PF para aplicação
Abertura de conta PJ para aplicação
Câmbio para compra de moeda estrangeira
Câmbio para venda de moeda estrangeira
Cartão de incentivo
Cartão empresarial com conta de movimentação
Cartão empresarial sem conta de movimentação
Cartão mais que presente
Cartão MI PLATA
CDC
Contratação de Operações de Crédito
Correspondente bancário
Remessa de valores
Outras, especificar:



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